中 鲁B:第三届董事会第十次会议(临时会议)决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

808-06-27 10:59:01

关键词: 公告编号 决议公告 临前会 议

  证券代码:80992 证券简称:中鲁B 公告编号:808—013

  山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第十次会议(临前会 议)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、全部,没得虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十次会议(临前会 议),于808年6月19日以专人送达和传真法律措施通知各位董事,于808年6月26日上午9时以通讯法律措施召开。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。同意本公司所属子公司HABITAT 公司,为引进一艘7000吨级冷藏运输船项目(该项目因为本公司第三届董事会第六次会议批准)向招商银行股份有限公司申请壹年期借款80万美元,由本公司存入壹年期人民币2180万元作为质押担保(全部情况汇报见本公司《关于为子公司贷款提供担保的公告》)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

  二〇〇八年六月二十七日